证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2022-052
            债券代码：123080     债券简称：海波转债


                海波重型工程科技股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议通知于 2022 年 9 月 15 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司
根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式
出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方
式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于不提前赎回“海波转债”的议案
    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2022
年 8 月 22 日至 2022 年 9 月 15 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.53 元/股）的 130%
（含 130%）（即 14.99 元/股），已触发“海波转债”有条件赎回条款。考虑到
“海波转债”自 2021 年 6 月 8 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结
合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董
事会决定本次不行使“海波转债”的提前赎回权利，不提前赎回“海波转债”。
   同时，公司董事会结合目前股价表现及“海波转债”最新转股情况综合考
虑决定：自 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 12 月 15 日，如再次触发“海波
转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2022 年 12
月 15 日后首个交易日重新计算，若“海波转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“海波转债”的提前赎回权利。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不提前赎回“海波转
债”的公告》。
   本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第七次会议决议


   特此公告！


                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2022 年 9 月 15 日