证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2023-022
            债券代码：123080     债券简称：海波转债


                 海波重型工程科技股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 4 月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2023 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式
出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方
式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023
年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第十一次会议决议
    特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
        董 事 会
     2023 年 4 月 26 日