证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2023-023
            债券代码：123080     债券简称：海波转债


                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2023 年 4 月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2023 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式
出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并
以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    第五届监事会第九次会议决议
    特此公告。
                                           海波重型工程科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                2023 年 4 月 26 日