证券代码：300519        证券简称：新光药业        公告编号：2016-013




                      浙江新光药业股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 26
日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
      2、本次董事会于 2016 年 7 月 31 日在公司三楼会议室召开，采取现场
投票、通讯表决的方式进行表决。
      3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议
的董事 6 人，其中杜守颖、沈红波、吕圭源等三位董事以通讯表决方式参加会议
并表决，董事郁玉萍委托董事王震出席会议并表决。
      4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2016 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


     2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及公司《募集资金管理制度》的规定，经过董事会对募集资金投资项目的进展情
况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了
核查意见。
    《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    截至 2016 年 7 月 18 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙
江新光药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健报字
[2016]7045 号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 2.2 亿支
黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线建设项目”的实际投资金额为 4,020.32 万元。为提高
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金 4,020.32 万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于浙江新光药业股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。


    4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效
率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。并授权公司管理层具体实
施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于浙江新光药业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。


    5、关于制定《特定对象来访接待管理制度》的议案
    为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司对外接待行为，加强公
司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和
规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，拟定了《特定对象来访接待管
理制度》。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《浙江新光药业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                                                 浙江新光药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2016 年 7 月 31 日