新光药业：第二届监事会第三次会议决议公告2016-08-02
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2016-014
浙江新光药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗志逵召集，会议通知于 2016 年 7 月 26
日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2016 年 7 月 31 日在公司三楼会议室召开，采取现场
投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
4、本次监事会由监事会主席罗志逵先生主持，公司董事会秘书、财务总
监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告》及《2016
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及公司《募集资金管理制度》的规定，经过董事会对募集资金投资项目的进展情
况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
截至 2016 年 7 月 18 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙
江新光药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健报字
[2016]7045 号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 2.2 亿支
黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线建设项目”的实际投资金额为 4,020.32 万元。为提高
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金 4,020.32 万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效
率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。并授权公司管理层具体实
施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 31 日
