关于浙江新光药业股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2016〕7045 号



浙江新光药业股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供新光药业公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    新光药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自
筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新光药业公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，新光药业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，如实反映了新光药业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇一六年七月十九日




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                           浙江新光药业股份有限公司

                  以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



  深圳证券交易所：

      现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

  规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。


      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准，并经贵所同意，本公司

  由主承销商太平洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民

  币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，共计募集资金 24,400.00

  万元，坐扣承销和保荐费用 1,700.00 万元后的募集资金为 22,700.00 万元(本公司 2013

  年预付主承销商太平洋证券股份有限公司承销及保荐费 100 万元，故该承销及保荐费未从

  募集资金中坐扣)，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2016 年 6 月 16 日汇入本公司

  募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权

  益性证券直接相关的新增外部费用 1,433.00 万元后，公司本次募集资金净额为 21,167.00

  万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

  《验资报告》（天健验〔2016〕203 号）。


      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

  下：

                                                                       单位:人民币万元
                                 募集资金                  铺底流动         项目备案
  项目名称           总投资额                 建设投资
                                   投资额                    资金         或核准文号
年产 2.2 亿支黄
芪生脉饮制剂生                                                          绍市发改中心备
                     16,493.00   16,493.00    15,472.00     1,021.00
产线 GMP 建设项                                                         〔2012〕10号
目
                                                                        嵊 发 改 备 案
区域营销网络建        2,573.00    2,573.00
                                                                        〔2015〕6号

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设项目
研发质检中心建                                                              嵊 发 改 备 案
                       2,112.00     2,112.00
设项目                                                                      〔2014〕98号

  合     计           21,178.00    21,178.00


         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

         截至 2016 年 7 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为 4,020.32 万元，具体情况如下：

                                                                        单位:人民币万元

                                           自筹资金实际投入金额
                                                                                占总投资的
  项目名称          总投资额
                                                  铺底流动                        比例(%)
                                   建设投资                       合   计
                                                    资金
年产 2.2 亿支
黄芪生脉饮制
                      16,493.00      4,020.32                     4,020.32            24.38
剂 生 产 线 GMP
建设项目

  合     计           16,493.00      4,020.32                     4,020.32            24.38




                                                             浙江新光药业股份有限公司

                                                                  二〇一六年七月十九日




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