证券代码：300519            证券简称：新光药业        公告编号：2017-036

                        浙江新光药业股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
         1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 15
日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
         2、本次董事会于 2017 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开，采取现场投
票、通讯表决的方式进行表决。
         3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议
的董事 6 人，杜守颖、沈红波、吕圭源等 3 位董事以通讯表决方式参加会议并表
决。
         4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
         5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
       公司《2017 年第三季度报告》全文的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       公司《2017 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             浙江新光药业股份有限公司董事会
                          2017 年 10 月 27 日