证券代码：300519           证券简称：新光药业       公告编号：2018-030


                     浙江新光药业股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

      1、本次监事会由监事会主席罗志逵召集，会议通知于 2018 年 6 月 15 日
以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

      2、本次监事会于 2018 年 6 月 21 日在公司三楼会议室召开，采取现场投
票的方式进行表决。

      3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

      4、本次监事会由监事会主席罗志逵先生主持，公司董事会秘书、证券事
务代表列席了本次监事会。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，根据“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”、“研发质
检中心建设项目”和“区域营销网络建设项目”的实施进度，同意对上述募集资
金投资项目进行延期。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       浙江新光药业股份有限公司   监事会

                                                       2018 年 6 月 22 日