证券代码：300519           证券简称：新光药业        公告编号：2018-050



                       浙江新光药业股份有限公司

          关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开
了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独
立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公
司第三届董事会成员。现将有关情况公告如下：

    一、第三届董事会成员组成情况
    非独立董事：王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生、邢宾宾女士、王震先
生、邢潇琳女士；

    独立董事：宋夏云先生、王虎根先生、祝明女士。

    公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所任
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的
任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

    二、董事离任情况
    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事孙筑平先生不再担任公司非独立
董事及专门委员会委员职务，改任公司监事。截至本公告日，孙筑平先生不直接
持有公司股份，为公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称“和丰投资”）
的股东，持有和丰投资 2.667%股权，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股
份。孙筑平先生将继续履行有关承诺事项。

    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事郁玉萍女士不再担任公司非独立
董事。截至本公告日，郁玉萍女士不直接持有公司股份，为公司股东和丰投资的
股东，持有和丰投资 2.667%股权，其配偶杨荣乐先生未直接持有公司股份，持
有和丰投资 1.148%股权，其其他直系家属未直接持有公司股份。郁玉萍女士将
继续履行有关承诺事项。

    因任期届满，公司第二届董事会独立董事杜守颖女士不再担任公司独立董事
及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，杜守颖女士
未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。

    因任期届满，公司第二届董事会独立董事吕圭源先生不再担任公司独立董事
及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，吕圭源先生
未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。

    因任期届满，公司第二届董事会独立董事沈红波先生不再担任公司独立董事
及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，沈红波先生
未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
    孙筑平先生、郁玉萍女士、杜守颖女士、吕圭源先生、沈红波先生在担任公
司董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及
董事会对孙筑平先生、郁玉萍女士、杜守颖女士、吕圭源先生、沈红波先生在任
职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。




                                         浙江新光药业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 24 日