证券代码：300519         证券简称：新光药业          公告编号：2020-016

                     浙江新光药业股份有限公司

               关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开
的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2019 年年度股东
大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

    一、 续聘会计师事务所的情况说明

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵
循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意
见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股
东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度会计报表审计服务。

    二、 续聘会计师事务所的基本信息

    1、基本信息

   天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992
年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务
所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一；2011
年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

    注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
   天健会计师事务所业务资质包括注册会计师法定业务、证券期货相关业务、
H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国
有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册
事务所等。

   上年末，事务所职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计
赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因
审计失败导致的民事赔偿责任。

    2、人员信息

 首席合伙人          胡少先             合伙人数量                204 人

 上年末从业   注册会计师                                       1,606 人

 人员类别及   从业人员                                         5,603 人
     数量     从事过证券服务业务的注册会计师                 1,000 人以上

                   姓名                         边珊姗
 拟签字注册                      自 2005 年开始在事务所从事审计相关业务
   会计师        从业经历     服务，在上市公司年报审计、IPO 申报审计以及
                              内控审计等方面具有丰富经验。

                   姓名                         李唯婕

 拟签字注册                      自 2009 年开始在事务所从事审计相关业务

   会计师        从业经历     服务，在上市公司年报审计、IPO 申报审计以及
                              内控审计等方面具有丰富经验。


   3、业务信息

                 业务总收入                                  22 亿元
                 审计业务收入                                20 亿元
 最近一年业
                 证券业务收入                                10 亿元
 务信息
                 审计公司家数                             约 15,000 家
                 上市公司年报审计家数（含 A、 股）            403 家
 上市公司所在行业                                    医药制造业
  是否具有相关行业审计业务经验                             是


       4.执业信息
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册
 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
                                                                 证券服务业
项目组成员               姓名         执业资质       从业经历
                                                                 务从业年限
                                                  入职后由审计
项目合伙人             边珊姗        注册会计师   员级别晋升至      14 年
                                                  合伙人
                                                  入职后由审计
项目质量控制复核人     柯月香        注册会计师   员级别晋升至      24 年
                                                  经理
                                                  入职后由审计
                       边珊姗        注册会计师   员级别晋升至     14 年
                                                  合伙人
拟签字注册会计师
                                                  入职后由审计
                       李唯婕        注册会计师   员级别晋升至      10 年
                                                  经理


       5．诚信记录
       （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型                           2017 年度          2018 年度        2019 年度

刑事处罚                             无                   无                无

行政处罚                             无                   无                无

行政监管措施                        2次                  3次            5次

自律监管措施                        1次                   无                无


       （2）拟签字注册会计师
类型                      2017 年度          2018 年度         2019 年度

刑事处罚                           无              无                 无

行政处罚                           无              无                 无

行政监管措施                       无              无                 无

自律监管措施                       无              无                 无

   三、 续聘会计师事务所履行的审批程序

   1、董事会审计委员会履职情况

   董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行
了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

   2、独立董事事前认可意见以及独立意见

   事前认可意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
足够的独立性、专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务
报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的
审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行
了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第
十次会议审议。

   独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机
构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客
观、公正，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度外部审计机构。同意将该议案其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   3、董事会、监事会审议程序

   公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于
续聘公司 2020 年度审计机构》的议案，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度审计机构。
   本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   四、 报备文件

   1、第三届董事会第十次会议决议；

   2、第三届监事会第十次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

   4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

   5、会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照；

   6、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                       浙江新光药业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 20 日