证券代码：300519         证券简称：新光药业        公告编号：2020-027


                     浙江新光药业股份有限公司


                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2020 年 7 月 23 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
      2、本次董事会于 2020 年 7 月 30 日在公司三楼会议室召开，采取现场投
票、通讯表决的方式进行表决。
      3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中出席现场会议
的董事 6 人，宋夏云、王虎根、祝明等 3 位董事以通讯表决方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效
率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，拟继续使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在此额度内，资金可
滚动使用。并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之
日起 12 个月。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于浙江新光药业股份有限
公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                        浙江新光药业股份有限公司 董事会

                                                        2020 年 7 月 31 日