新光药业：监事会决议公告2022-04-19
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2022-013
浙江新光药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙筑平召集，会议通知于 2022 年 3 月 31 日
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票的
方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
4、本次监事会由监事会主席孙筑平先生主持，公司董事会秘书、财务总
监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年
度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021
年财务状况、经营成果。
《2021 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为公司《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于批准公司<2021 年度审计报告>报出的议案》
监事会认为，具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《2021 年度审计报告》的审计意见类型为标准无保留意见，审
计意见客观、公正。
《2021 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
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监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的内部控制。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为：公司 2021 年度募集资金年度存放与使用符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
公司《募集资金管理办法》等有关规定。
《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的总净利润为 114,280,359.13 元（其中母公司净利润 114,075,972.19
元）。根据《公司章程》规定，母公司按实现净利润的 10%提取法定盈余公积
11,407,597.22 元后，当年实现未分配利润为 102,872,761.91 元。加上以前年度结
转的未分配利润 419,999,976.03 元及本报告期内直接计入权益的其他权益工具投
资处置收益 640,000.00 元，扣除报告期内因实施 2020 年度利润分配已发放的现
金股利 96,000,000.00 元，公司截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
427,512,737.94 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利
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96,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，符合《浙江新光药业股份有限公司 2019-2021 年公司股东分红回报规划》做
出的相关承诺，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符
合公司和全体股东的利益。
《2021 年度利润分配预案》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响
公司正常经营的情况下，公司拟继续使用总额不超过 25,000 万元的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效
率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银
行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运
作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
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监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
报表的审计机构。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于<2022 年-2024 年股东分红回报规划>的议案》
为了完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，充分保障股东的
合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情
况，制定了公司《2022 年-2024 年股东分红回报规划》。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
-2024 年股东分红回报规划》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》。
经审核，监事会认为：2021 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、
任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存
在违规占用资金的情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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1、公司第四届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日
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