浙江新光药业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治
理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公
司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2021 年的工
作总结如下：
一、2021 年度主要经营指标及重点工作
2021 年，公司实现营业总收入 32,087.61 万元，较上年同期增长 13.35%；
营业利润为 13,258.34 万元，比上年同期增长 17.86％；利润总额为 13,195.73 万
元，比上年同期增长 14.95％；归属于上市公司股东的净利润为 11,428.04 万元，
比上年同期增长 15.46％；实现每股收益 0.71 元，同比增长 14.52%。截止 2021
年 12 月 31 日，公司总资产为 93,240.38 万元，同比增长 4.67%；归属于上市公
司股东的所有者权益为 84,621.71 万元，同比增长 2.33%。
2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推
进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，
通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与
上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着
力塑造公司在资本市场的良好形象。
二、董事会日常工作运行情况
1、董事会换届选举
公司于 2021 年 8 月进行了董事会换届选举，选举产生新的第四届董事会。
2、董事会召开情况
报告期内，第三届董事会共召开了 4 次会议，第四届董事会召开 2 次会议。
历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
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规则》的有关规定。具体如下：
会议决议刊登的
会议届次 召开时间 审议通过的议案
指定网站查询索引
1、关于变更部分募投项目资金用途的议
案》；
第三届董事会第 2021 年 2 月 26 巨潮咨询网 2、关于使用部分募集资金在杭州市钱塘
十六次会议 日 www.cninfo.com.cn 新区投资设立全资子公司的议案》；
3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
1、《2020 年度总经理工作报告》；
2、《2020 年度董事会工作报告》；
3、《关于批准公司<2020 年审计报告>报
出的议案》；
4、《关于公司<2020 年度财务决算报告>
的议案》；
5、《关于公司<2020 年年度报告全文>及
其摘要的议案》；
6、《关于公司<2020 年度内部控制自我评
价报告>的议案》；
7、《关于公司<2020 年度利润分配预案>
第三届董事会第 2021 年 4 月 24 巨潮咨询网 的议案》；
十七次会议 日 www.cninfo.com.cn 8、《关于<2020 年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告>的议案》；
9、关于继续使用闲置自有资金购买银行
理财产品的议案》；
10、关于续聘公司 2021 年度审计机构的
议案》；
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》；
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>
等相关内控制度的议案》；
13、关于提请召开公司 2020 年年度股东
大会的议案》。
第三届董事会第 2021 年 4 月 26 巨潮咨询网 1、《关于公司 2021 年第一季度报告全文
十八次会议 日 www.cninfo.com.cn 的议案》
1、关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
2、关于公司第四届董事会独立董事津贴
第三届董事会第 2021 年 7 月 30 巨潮咨询网 的议案》；
十九次会议 日 www.cninfo.com.cn 3、关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》；
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5、《关于提请召开公司 2021 年第二次临
时股东大会的议案》。
1、关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》；
2、关于选举公司第四届董事会各专门委
员会委员的议案》；
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的
议案》；
第四届董事会第 2021 年 8 月 24 巨潮咨询网 6、关于聘任公司证券事务代表的议案》；
一次会议 日 www.cninfo.com.cn 7、《关于公司 2021 年半年度报告全文及
摘要的议案》；
8、《关于 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》；
9、关于子公司开设募集资金专户并签订
募集资金三方监管协议的议案》；
10、关于注销营销网络建设项目募集资金
专户及划转募集资金的议案》。
第四届董事会第 2021 年 10 月 22 巨潮咨询网 1、《关于公司 2021 年第三季度报告全文
二次会议 日 www.cninfo.com.cn 的议案》
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了 3 次股东大会，具体情况如下：
会议决议刊登的
会议届次 召开时间 审议通过的议案
指定网站查询索引
1、《关于变更部分募投项目资金用途的议
2021 年第一次临 2021 年 3 月 18 巨潮咨询网 案》；
时股东大会 日 www.cninfo.com.cn 2、《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘
新区投资设立全资子公司的议案》；
1、《2020 年度董事会工作报告》；
2、《2020 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司<2020 年年度报告>全文及
其摘要的议案》；
4、《关于公司<2020 年度审计报告>的议
2020 年度股东大 2021 年 5 月 18 巨潮咨询网 案》；
会 日 www.cninfo.com.cn 5、《关于公司<2020 年度财务决算报告>
的议案》；
6、《关于公司<2020 年度利润分配预案>
的议案》；
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行
理财产品的议案》；
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8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的
议案》；
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》；
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>
等相关内控制度的议案》。
1、《关于公司第四届董事会独立董事津贴
的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董
2021 年第二次临 2021 年 8 月 24 巨潮咨询网 事的议案》；
时股东大会 日 www.cninfo.com.cn 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事
的议案》；
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代
表监事的议案》；
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面
执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
2021 年召开审计委员会会议 5 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工
作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事
项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
2021 年召开薪酬与考核委员会会议 3 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细
则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。
2021 年召提名委员会会议 3 次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工
作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事会、监事会的董事、监事、高
级管理人员的任职资格认真进行了核查。
2021 年召战略委员会会议 2 次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项工
作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出
了建设性建议。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，
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认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事
主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、变更部分募投项目资金用途、使用
部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司、利润分配、对外担保、关
联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，
切实维护了公司股东的利益。
五、检查总经理工作情况
2021 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有
关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
六、公司 2022 年工作思路
2022 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化
趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各
项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善
内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省
外市场力求突破。（3）加快募投项目子公司浙江新光医药科技有限公司的“现代
中药研发中心建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强
内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资
源配置。
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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