证券代码：300519        证券简称：新光药业        公告编号：2022-035


                      浙江新光药业股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
      1、本次监事会由监事会主席孙筑平召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日
以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
      2、本次监事会于 2022 年 8 月 19 日在公司三楼会议室召开，采取现场投
票的方式进行表决。
      3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
      4、本次监事会由监事会主席孙筑平先生主持，公司董事会秘书、财务总
监和证券事务代表列席了本次监事会。
      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存
放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存
在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      浙江新光药业股份有限公司    监事会

                                                       2022 年 8 月 23 日