浙江新光药业股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告

   2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治
理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公
司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2022 年的工
作总结如下：

一、2022 年度主要经营指标及重点工作

   2022 年，公司实现营业总收入 35,148.88 万元，较上年同期增长 9.54%；营
业利润为 12,660.45 万元，比上年同期下降 4.51%；利润总额为 12,560.36 万元，
比上年同期下降 4.81%；归属于上市公司股东的净利润为 10,882.10 万元，比上
年同期下降 4.78%；实现每股收益 0.68 元，同比下降 4.23%。截止 2022 年 12
月 31 日，公司总资产为 95,775.92 万元，同比增长 2.72%；归属于上市公司股
东的所有者权益为 85,889.46 万元，同比增长 1.50%。

   2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等
工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠
道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，
增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

二、董事会日常工作运行情况

   1、董事会召开情况

   报告期内，第四届董事会共召开了 5 次会议。历次董事会会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体如下：

                                 会议决议刊登的
    会议届次        召开时间                            审议通过的议案
                               指定网站查询索引



                                                                         -1-
                                                        1、《2021 年度总经理工作报告》；
                                                        2、《2021 年度董事会工作报告》；
                                                        3、《关于批准公司<2021 年审计报告>报
                                                        出的议案》；
                                                        4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>
                                                        的议案》；
                                                        5、《关于公司<2021 年年度报告全文>及
                                                        其摘要的议案》；
                                                        6、《关于公司<2021 年度内部控制自我评
                                                        价报告>的议案》；
第四届董事会第     2022 年 4 月 15     巨潮咨询网       7、《关于公司<2021 年度利润分配预案>
  三次会议             日          www.cninfo.com.cn    的议案》；
                                                        8、《关于<2021 年度募集资金年度存放与
                                                        使用情况的专项报告>的议案》；
                                                        9、关于继续使用闲置自有资金购买银行
                                                        理财产品的议案》；
                                                        10、关于续聘公司 2022 年度审计机构的
                                                        议案》；
                                                        11、《关于<2022 年-2024 年股东分红回报
                                                        规划>的议案》；
                                                        12、关于提请召开公司 2021 年年度股东
                                                        大会的议案》。

第四届董事会第     2022 年 4 月 25     巨潮咨询网       1、《关于公司 2022 年第一季度报告全文
  四次会议             日          www.cninfo.com.cn    的议案》

第四届董事会第     2022 年 7 月 28     巨潮咨询网       1、关于继续使用部分闲置募集资金进行
  五次会议             日          www.cninfo.com.cn    现金管理的议案》
                                                        1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及
第四届董事会第     2022 年 8 月 19     巨潮咨询网       摘要的议案》；
  六次会议             日          www.cninfo.com.cn    2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与
                                                        使用情况的专项报告的议案》；

第四届董事会第     2022 年 10 月 26     巨潮咨询网      1、《关于公司 2022 年第三季度报告全文
  七次会议              日          www.cninfo.com.cn   的议案》

   3、董事会对股东大会决议执行情况

   报告期内，共召开了 1 次股东大会，具体情况如下：

                                   会议决议刊登的
   会议届次          召开时间                                      审议通过的议案
                                 指定网站查询索引
                                                        1、《2021 年度董事会工作报告》；
2021 年度股东大   2022 年 5 月 13      巨潮咨询网       2、《2021 年度监事会工作报告》；
     会           日              www.cninfo.com.cn     3、《关于公司<2021 年年度报告>全文及
                                                        其摘要的议案》；

                                                                                      -2-
                                               4、《关于公司<2021 年度审计报告>的议
                                               案》；
                                               5、《关于公司<2021 年度财务决算报告>
                                               的议案》；
                                               6、《关于公司<2021 年度利润分配预案>
                                               的议案》；
                                               7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行
                                               理财产品的议案》；
                                               8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
                                               议案》；
                                               9、《关于<2022 年-2024 年股东分红回报
                                               规划>的议案》；




    公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面
执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

   2022 年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工
作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事
项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

   2022 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细
则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

   2022 年召开提名委员会会议 1 次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项
工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事会、监事会的董事、监事、
高级管理人员的任职资格认真进行了核查。

   2022 年召开战略委员会会议 1 次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项
工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提
出了建设性建议。

四、独立董事履职情况

   公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，
                                                                            -3-
认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事
主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、变更部分募投项目资金用途、使用
部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司、利润分配、对外担保、关
联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，
切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

   2022 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有
关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

六、公司 2023 年工作思路

   2023 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化
趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各
项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善
内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省
外市场力求突破。（3）加快募投项目子公司浙江新光医药科技有限公司的“现代
中药研发中心建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强
内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资
源配置。

   2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。



                                        浙江新光药业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 21 日




                                                                     -4-