证券代码：300522            证券简称：世名科技       公告编号：2019-002



                       苏州世名科技股份有限公司

                   2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参

与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。

    一、会议召开情况

    1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股

东大会通知已于2018年12月26日以公告的形式发出。具体内容详见当日于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    2、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2019年1月11日（周五）下午13:30。

    （2）网络投票时间：2019年1月10日—2019年1月11日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日15:00至
2019年1月11日15:00期间的任意时间。

    3、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、股权登记日：2019年1月4日（周五）

    5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股

份有限公司会议室。

    6、会议召集人：公司董事会

    7、会议主持人：董事长吕仕铭先生

    8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十七

次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共8

人，代表股份58,368,860股，占公司总股份的48.2423％。

    其中，通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份58,368,860股，

占公司总股份的48.2423％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投

票的中小股东及股东授权代表共1人，代表股份3,537,260股，占公司总股份的

2.9236％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份3,537,260

股，占公司总股份的2.9236％。

    通过网络投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份

的0.0000％。

    3、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员出席或列席了本次会

议。

       三、议案审议表决情况

       会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议

案：

    1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    同意58,368,860股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0

股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表

决权股份总数0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意3,537,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    2、《关于变更公司经营范围的议案》

    同意58,368,860股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0

股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表

决权股份总数0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意3,537,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    同意58,368,860股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0

股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意3,537,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2、律师名称：   张天龙   杨海

    3、结论性意见：

    公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、《苏州世名科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2019

年第一次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。



                                      苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                   2019年 1 月 11 日