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公司公告

世名科技:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见2020-10-29  

                                      苏州世名科技股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于
2020年10月28日在公司会议室召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于
独立判断的立场,现对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行认真审
核,并发表独立意见如下:

    一、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见

    公司第四届董事会第三次会议聘任的高级管理人员,具备与其行使职权相应
的任职条件,不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中
国证监会处罚,也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管
理人员的情形。任职资格合法,聘任程序合规;被聘任人均具备担任公司高级管
理人员的资格与能力,且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务,
切实履行高级管理人员应履行的职责,此次高级管理人员的聘任有利于公司持续
稳定发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    经审阅,我们同意聘任王岩先生为公司财务总监;聘任赵彬先生为公司副总
裁、董事会秘书。经审阅赵彬先生的个人履历及有关资料,赵彬先生未受过中国
证监会及证券交易所的处罚,赵彬先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,符合
我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。且赵彬先
生具备履行职责所必须的专业知识,具有良好的职业道德和专业素养,能够胜任
公司董事会秘书的工作。
    综上所述,我们同意公司董事会聘任王岩先生为公司财务总监,聘任赵彬先
生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
    二、关于聘任公司内审部负责人的独立意见

    经审查,我们认为:朱营芳女士拥有良好的法律专业知识和丰富的工作经验,
熟悉相关法律、法规,具备担任公司内审部负责人的资格和能力;朱营芳女士不
存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上
市公司内审部负责人的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。董事会审议聘任公司内审部负责人的程序符合相关规定。
    综上所述,我们同意聘任朱营芳女士为公司内审部负责人。任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三

次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    独立董事签名:




                于   梅                            贾建军




                                                    2020年10月29日