苏州世名科技股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

于2022年4月26日在公司行政楼十楼会议室召开。根据《公司法》《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作

制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公

平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十

一次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：

    一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本270,160,605股为基数，向全体

股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利32,419,272.6

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转

增股本。

    经审查，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》

以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东

长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与

公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司

2021年年度股东大会审议。

    二、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审查公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》，我们认为：

    1、公司制定的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，

也符合公司现阶段的发展需求，能够保证公司各项业务的健康运行及经营风险的

有效控制。

    2、公司现有的内部控制制度已涵盖公司运营的各层面和环节，公司内部已

形成较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效的控制和监督，促
进公司经营管理活动协调、有序运行。

    3、公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公

司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发

展的需要，公司将根据具体运营情况，不断更新和完善内部控制制度，以保证内

部控制制度的有效运行。

   因此，我们一致同意公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。

    三、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见

    根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度的指导意见》《上市公司治理

准则》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们

对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项发表独立意见如下：

    公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关

规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以

充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，

不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的相关议案，

并同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    经审查，我们认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规

及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度

募集资金存放与实际使用情况。

    五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

    我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的

情况进行了认真仔细地核查，认为：
    1、报告期内，公司严格执行相关文件规定，公司不存在控股股东及其他关

联方违规占用及变相占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

    六、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合

授信额度提供担保的独立意见

    经审查，我们认为：公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度及担保

事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利

开展。本次担保对象为公司子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有

效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    因此，我们一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该议案

提交公司2021年年度股东大会审议。

    七、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的独立意见

    经审查，我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司

股权激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产

生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东

的利益。

    因此，我们一致同意公司对2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大

会审议。

    八、关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的独立意见

    经审查，我们认为：公司本次调整回购价格事项，符合公司《2021年限制性

股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，程序合法合规，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次回购的价格进行

调整。
       九、关于会计政策变更的独立意见

     经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的调

整，符合财政部、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规

及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议

程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。

     因此，我们一致同意公司本次会计政策变更相关事宜。

       十、关开展票据池业务的独立意见

     经审查，我们认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司

及子公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，

优化财务结构。

     因此，我们同意公司及子公司合计使用不超过20,000万元的票据池额度，业

务期限内该额度可循环使用。同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

       十一、关于《公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》的独立意

见

     经审查，我们认为：公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公

司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。该规划有利于公司建立健全科

学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，引导

投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利

益。

     因此，我们同意公司制定的《公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规

划》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

       十二、关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的独立意

见

     独立董事认为：公司出于谨慎性原则，确认本次其他非流动金融资产公允价
值变动损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映

公司2021年度的财务状况和经营成果。公司本次确认公允价值变动损失符合公司

整体利益，没有损害公司和股东的利益，审议程序符合法律、法规和《公司章程》

的有关规定。

    因此，我们同意公司确认本次其他非流动金融资产公允价值变动损失的相关

事项。

    十三、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司

日常运营的情况下，公司及各子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利

于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产

经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法

律法规、规范性文件的规定。

    因此，我们一致同意本次现金管理相关事项，并同意将该议案提交公司2021

年年度股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十

一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事签名：



        ___________________                ___________________

              于     梅                          贾建军




                                                 2022 年   4 月   28 日