证券代码：300522             证券简称：世名科技          公告编号：2022-053



                   苏州世名科技股份有限公司

               关于增补第四届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事于梅女士、贾建军先生提交的书面离任申请，于梅女士、贾建军先生担任公司
独立董事的任职时间将满6年，申请届满离任公司第四届董事会独立董事。截至
本公告披露日，其辞任后暂未在公司担任其他任何职务。
    为保证公司董事会正常运转，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关
于增补第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员
会对独立董事候选人进行了资格审查，公司董事会同意提名才华先生、孙红星女
士为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    才华先生、孙红星女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。本次选举独立董事
在公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，董事会中独立董事人数达
到了董事总人数的三分之一。
    公司董事会对于梅女士、贾建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢。


    特此公告。
                                           苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 16 日
附件：
    1、才华先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金
融专业硕士，全国人大代表。曾任北京嘉润律师事务所、北京丰联律师事务所律
师，现任天津华盛理律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、天津市律师协
会会长、华融基金管理有限公司董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、
渤海证券股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，才华先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任
上市公司独立董事的情形。
    2、孙红星女士：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经
大学管理学硕士。现任上海财经大学会计学院副教授。
    截至本公告披露日，孙红星女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司独立董事的情形。