上海市锦天城律师事务所                                                  法律意见书




                          上海市锦天城律师事务所
                     关于苏州世名科技股份有限公司
                         2022 年第二次临时股东大会
                                 法律意见书




         地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
         电话：021-20511000                传真：021-20511999
         邮编：200120
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                           上海市锦天城律师事务所
                         关于苏州世名科技股份有限公司
                          2022 年第二次临时股东大会
                                  法律意见书
致：苏州世名科技股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及
《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2022 年 8
月 16 日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州世名科技股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议
议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已超过 15 日。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年
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9 月 1 日 14:00 在江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219 号公司会议室召开；网络
投票的时间为 2022 年 9 月 1 日，通过用深圳证券交易所网络投票系统进行投票
的具体时间为 2022 年 9 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网
投票平台进行投票的具体时间为 2022 年 9 月 1 日 9:15-15:00。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 115,744,142 股，占公司股份总数的
42.8427％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 3 名，
代表有表决权的股份 5,742,525 股，占公司股份总数的 2.1256％。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并
统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
     1、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
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     1.01 选举才华先生为第四届董事会独立董事
     表决结果：同意 121,466,344 股，占有效表决股份总数的 99.9833%。
     1.02 选举孙红星女士为第四届董事会独立董事
     表决结果：同意 121,466,344 股，占有效表决股份总数的 99.9833%。
     2、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
     表决结果：同意 119,474,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9830％；
反对 20,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
     3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
     表 决 结 果 ： 同 意 121,466,342 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9833％；反对 20,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
     4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
     表 决 结 果 ： 同 意 121,466,342 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9833％；反对 20,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
     5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
     表 决 结 果 ： 同 意 121,466,342 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9833％；反对 20,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

     （以下无正文）
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       （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）




       上海市锦天城律师事务所                                 经办律师：
                                                                                      张天龙



       负责人：                                               经办律师：
                        顾功耘                                                        董    宇




                                                                                    2022 年 9 月 2 日




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