证券代码：300522             证券简称：世名科技          公告编号：2022-072



                      苏州世名科技股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于2022年10月22日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年10月27
日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席薛婷瑜女士
主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程

序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2022年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年第三季度报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报
表审计过程中，严格按照要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚

持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意

续聘其为公司2022年度审计机构。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于续聘公司2022年度审计机构的公告》等相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》

    为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，公司全资孙公司岳阳凯门新材

料有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过（含）9,600万元的融资贷款，

公司全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司为其提供连带责任担保。

    经核查，我们认为：此次公司全资子公司为合并报表范围内的全资孙公司担

保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的

规定，有助于解决全资孙公司经营所需资金的需求，保障其持续、稳健发展，进

一步提高其经济效益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》


                                        苏州世名科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 28 日