证券代码：300522           证券简称：世名科技           公告编号：2023-043


                    苏州世名科技股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第四届董事会

任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董

事会换届选举。

    公司于2023年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公

司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会

换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名吕仕铭先

生、陈今先生、王岩先生为公司第五届董事会非独立董事，提名才华先生、孙红

星女士为公司第五届董事会独立董事。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2022年年

度股东大会进行审议，其中，独立董事尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议

后方可提交股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生3名非独立董事

和2名独立董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自2022

年年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证

书。

    上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人

数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董

事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行
董事职务。公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详

见在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    特此公告。



                                        苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 25 日
附件1：第五届董事会非独立董事简历

    1、吕仕铭先生：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，昆山市政
协委员，高级经济师，入选第四批国家万人计划。2009年3月至今任昆山市世名
投资有限公司执行董事兼总经理，2007年1月至今任石嘴山市世名房地产开发有
限公司执行董事，2013年1月至今任常熟世名化工科技有限公司执行董事。现为
苏州世名科技股份有限公司董事长、总裁。
    吕仕铭先生为公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人王敏女士为夫
妻关系，与公司副总裁吕馨野女士为父女关系。截至本公告披露日，吕仕铭先生
直接持有公司股份109,469,322股，占公司现有总股本的40.52%。吕仕铭先生不存
在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证
券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。
    2、陈今先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。曾任深圳三九医药股份有限公司华中大区清资经理、丽斯达日化（深圳）有
限公司总公司财务经理、浙江分公司财务经理、浙江分公司总经理、欧莱雅（中
国）有限公司小护士品牌华北区大区经理，现任公司副董事长。
    截至本公告披露日，陈今先生持有公司股份1,988,515股，占公司现有总股本
的0.74%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。
    3、王岩先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。
曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。现
任公司董事。
    截至本公告披露日，王岩先生直接持有公司1,494,180股，占公司现有总股本
的0.55%。王岩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任
上市公司董事的情形。
附件2：第五届董事会独立董事简历
    1、才华先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金
融专业硕士，全国人大代表。曾任北京嘉润律师事务所、北京丰联律师事务所律
师，现任天津华盛理律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、天津市律师协
会会长、国新国证基金管理有限公司董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立
董事。
    截至本公告披露日，才华先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任
上市公司独立董事的情形。
    2、孙红星女士：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经
大学管理学硕士。现任上海财经大学会计学院副教授。
    截至本公告披露日，孙红星女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司独立董事的情形。