证券代码:300526        证券简称:中潜股份      公告编号:2017-017


                     中潜股份有限公司

     关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次

提交公司董事会、股东大会审议并报送中国证监会核准，本次交易能

否通过上述审议、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定

性。敬请广大资者注意投资风险。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公

司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代

码：300526）于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016

年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：

2016-051）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认

该事项为重大资产重组事项。公司于 2016 年 12 月 14 日、2016 年 12

月 15 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：

2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：
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2016-053）。停牌期间，公司于 2016 年 12 月 21 日、2016 年 12 月

28 日、2017 年 1 月 5 日、2017 年 1 月 12 日、2017 年 1 月 19 日披露

了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期

复牌的公告》（公告编号：2016-054、2016-058、2016-059、2017-001、

2017-003）。

    2017 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过

了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于

公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于<中潜股份有限公司发

行股份购买资产暨关联交易预案> 的议案》等与本次发行股份购买资

产相关的议案，并于 2017 年 1 月 26 日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停牌。

    根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办

法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所

上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）（深证上[2015]231

号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，

并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露预案后深圳证券交

易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。

    2017 年 2 月 15 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理

部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类

重组问询函【2017】第 10 号）。问询期间，公司于 2017 年 2 月 17

日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》，

于 2017 年 2 月 25 日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展
证券代码:300526       证券简称:中潜股份       公告编号:2017-017


公告》，于 2017 年 3 月 10 日披露了《关于深圳证券交易所<关于对

中潜股份有限公司的重组问询函>的回复》及《关于公司股票暂不复

牌的提示性公告》等相关文件。

    2017 年 3 月 10 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理

部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板

许可类重组问询函【2017】第 13 号）。截至目前公司及中介机构已

完成深圳证券交易所问询函（二）所涉问题的回复并在规定的时间内

提交。

    依据相关法律法规，深圳证券交易所需对本次回复材料进行形式

审核，待收到审核结果后公司将发布关于问询函的回复公告，公司股

票将另行申请复牌。

    自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本

次重大资产重组工作。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息

披露义务。



    特此公告。



                                          中潜股份有限公司

                                               董事会

                                          2017 年 3 月 23 日