证券代码:300526            证券简称:中潜股份           公告编号:2017-039



                        中潜股份有限公司

            关于披露重大资产重组预案后进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董

事会、股东大会审议并报送中国证监会核准，本次交易能否通过上述审议、证监

会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证

券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016

年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大

事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重

大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15日披露了《关于重大资

产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正

公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12

月28日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19日披露了《关于重大资产

重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：

2016-054、2016-058、2016-059、2017-001、2017-003）。

    2017 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公

司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产
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方案的议案》和《关于<中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案> 的

议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2017 年 1 月 26 日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停

牌。

       根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过

渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通

车业务指引（2015 年修订）〉（深证上[2015]231 号）》文件的通知，将许可类

重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司

在直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。

       2017 年 2 月 15 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关

于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第

10 号）。问询期间，公司于 2017 年 2 月 17 日披露了《关于延期回复深圳证券

交易所问询函并继续停牌的公告》，于 2017 年 2 月 25 日披露了《关于披露重大

资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2017-014），于 2017 年 3 月 10

日披露了《关于深圳证券交易所<关于对中潜股份有限公司的重组问询函>的回

复》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。

    2017 年 3 月 10 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关

于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】

第 13 号）。问询期间，公司于 2017 年 3 月 23 日、4 月 22 日、5 月 22 日披露了

《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》 公告编号：2017-017、2017-020、

2017-034）。公司于 2017 年 5 月 25 日披露了《关于深圳证券交易所<关于对中

潜股份有限公司的重组问询函（二）>的回复》及《发行股份购买资产暨关联交

易预案（第二次修订稿）》等相关文件；经过向深圳证券交易所申请，公司股票

已于 2017 年 5 月 25 日（星期四）上午开市起复牌。
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    截至目前，公司与交易对方仍在积极磋商、论证本次重组拟引入发行价格调

整方案事项，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在持续推进中。待

相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披

露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法

规的规定履行后续审批及信息披露程序。

    特此公告。



                                                 中潜股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2017 年 6 月 21 日