证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2017-059



                           中潜股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 9

月 14 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2017 年 9 月 8 日

以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1

名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、

法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；

    经审核，监事会认为：公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易

各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益。公司终止本

次重大资产重组，履行了法定的批准程序，不存在损害公司、股东特别是中小股东

利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司提

供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展。本次关联交易遵循了公平、公
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开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他

股东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易事项时，已回避表决，表决程序

合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                          中潜股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2017 年 9 月 14 日