中潜股份:第三届监事会第五次会议决议公告2017-09-15
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-059
中潜股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2017 年 9
月 14 日在公司第三号会议室以现场的方式召开,本会议通知已于 2017 年 9 月 8 日
以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中 1
名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持,本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》;
经审核,监事会认为:公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易
各方充分沟通协商之后做出的决定,有利于维护公司及中小股东利益。公司终止本
次重大资产重组,履行了法定的批准程序,不存在损害公司、股东特别是中小股东
利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》。
经审核,监事会认为:公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司提
供借款用于补充流动资金,有利于公司经营与发展。本次关联交易遵循了公平、公
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开的原则,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,未发现有损害公司及其他
股东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易事项时,已回避表决,表决程序
合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 14 日