中潜股份:第三届监事会第六次会议决议公告2017-09-30
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-063
中潜股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2017 年 9
月 29 日在公司第三号会议室以现场的方式召开,本会议通知已于 2017 年 9 月 23 日
以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中 1
名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持,本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于<中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:《中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的
法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
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2、审议通过了《关于<中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
经审核,监事会认为:《中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2017年
限制性股票激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的
利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于核实<中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划授予
激励对象名单>的议案》
经审核,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形,不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《中华人民共和国公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《中潜股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第六次会议决议;
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 29 日