中潜股份:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见2018-03-13
中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《中潜股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,
本着独立、客观、公正的原则,就第三届董事会第十三次会议提交公司董事会予
以审议的议案,已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次会议的议案
及其他相关材料,在了解相关信息的基础上,对公司本次会议相关事项的发表了
事前认可意见如下:
一、关于向第二大股东借款展期暨关联交易的事前认可意见
基于公司向第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司(以下简称“深圳爵
盟”)的借款即将到期,公司与深圳爵盟协商将借款展期的事项,我们认为本次
交易可帮助解决公司流动资金需求,增强公司的持续经营能力,有利于全体股东
的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意将《关于向
第二大股东借款展期暨关联交易的议案》提交董事会审议。
(以下无正文,为签署页)
(本页无正文,为《中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见》之签署页)
独立董事签字:
胡贤君 全奇
年 月 日