中潜股份有限公司
                                  章程修正案


        根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，

    针对此次公司内部管理制度完善的具体情况，公司第三届董事会第十四次会议拟

    对《公司章程》（2017 年 12 月）作出修订，具体修订内容对照如下

        1、《公司章程》修正案：
                修订前                                    修订后

第四十一条 公司与关联方发生的交易（公 第四十一条 公司与关联方发生的交易（公
司获赠现金资产和对外担保除外）金额在人 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人
民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期 民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易需 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易需
经股东大会审议。                         经股东大会审议。

董事、监事和高级管理人员与公司订立合同 董事、监事和高级管理人员及其配偶与公司
或进行交易应当经公司股东大会审议通过， 发生关联交易应当经公司股东大会审议通
并严格遵守公平性原则。                   过，并严格遵守公平性原则。

第一百一十条 第（八）款第 3 项           第一百一十条 第（八）款第 3 项

3、公司拟与关联方发生的交易（公司获赠 3、公司拟与关联方发生的达到下列任一标
现金资产和提供担保除外）金额高于 300 准的关联交易（公司获赠现金资产和提供担
万元人民币，且高于公司最近一期经审计净 保除外）：
资产值 3%的关联交易。
                                         （1）公司与关联自然人发生的交易金额在
本项所称“交易”包括第 1 项所列交易，
                                         30 万元以上的关联交易；
以及购买原材料、燃料、动力，销售产品、
                                         （2）公司与关联法人发生的交易金额在
商品，提供或接受劳务，委托或受托销售，
                                         100 万元以上，且占公司最近一期经审计净
关联双方共同投资和其他通过约定可能造
                                         资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
成资源或义务转移的事项。
原《公司章程》其他内容不变。

                               中潜股份有限公司

                                     董事会

                               2018 年 4 月 24 日