中潜股份：第三届监事会第十次会议决议公告2018-04-25
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-017
中潜股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018 年 4
月 23 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2018 年 4 月 13 日
以手机短信和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1
名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2018 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-017
公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告披露提示性公告》
将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；
《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年合并报表归属于母公司所
有者的净利润 43,438,341.37 元，其中母公司实现净利润 33,009,297.47 元。根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计
3,300,929.75 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2017 年度实现的可供股东分
配的利润为 29,708,367.72 元。加上年初未分配利润 213,832,811.90 元，减去 2016
年度现金分红 12,736,111.20 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的
利润合计 230,805,068.42 元。
2017 年度利润分配的预案为：以董事会审议本次利润分配方案时的总股本
171,464,816 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发 0.5 元（含税）现金，共计派
发 8,573,240.80 元现金。以上分配方案符合公司《未来五年（2014 年-2018 年）股
东回报规划》对利润分配的相关要求。
监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号 ——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来五年（2014-2018
年）股东回报规划》 中关于利润分配的相关规定。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-017
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经认真审核报告期内募集资金存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 25 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续
聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-017
8、审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》；
根据公司整体业绩完成情况，结合各监事在公司担任的职务、承担的责任和实
际履职情况确定相应报酬。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2018 年向银行申请综合授信的议案》；
经审核，监事会认为：该事项有助于公司及子公司拓宽融资渠道，提高资金使
用效率，不存在损害投资者利益的情况，一致同意公司及子公司在 2018 年向相关银
行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司
运营资金的实际需求确定。同时，监事会同意公司就本次申请银行综合授信额度拟
提请股东大会授权董事长张顺先生签署相关文件的事项。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：此次股权转让暨关联交易事项遵循了公平、公开的原则，
交易定价公允合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情
形。公司关联董事在审议此关联交易事项时，已回避表决，表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<股权转让协议>暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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中潜股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 24 日
