证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041
中潜股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会召开期间有一项新增提案。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2018-031）。
2018 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司股东惠州市祥福贸易有限公司提交
的《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》。提议公司 2018 年第
一次临时股东大会增加审议《关于补选股东代表监事的议案》，提名谢伯林先生
为公司第三届监事会监事候选人。
2018 年 5 月 8 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于 2018 年第一次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-035）。
2、会议召开时间：
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（1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18
日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：明小燕女士（公司董事长张顺先生因公出差，经过半董事
共同推选董事、董事会秘书兼副总经理明小燕女士为本次股东大会主持人）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表的股份总数为
111,642,915 股，占公司总股本 171,464,816 股的 65.11%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 5 人，所持股份 111,642,915 股，占公司总股本的 65.11%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，所持股份 0
股，占公司总股本的 0％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 2 人，代表股份 955,157 股，占公司股份总数
0.56％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理
人员、见证律师列席了本次股东大会。
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二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议通过了
各子议案：
（1）本次发行股票的种类和面值
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（2）发行方式和发行时间
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该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（3）发行对象及认购方式
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（4）发行数量
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
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本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（6）限售期
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（7）本次非公开发行股票的募集资金用途
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
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其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（9）上市地点
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
（10）本次发行决议有效期
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041
该子议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二
以上同意通过。
3、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
4、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析
报告〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
5、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报
措施和相关主体承诺的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
8、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东
分红回报规划〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
10、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,642,915 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 955,157 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信
达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资
格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041
2018 年 5 月 18 日
