证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2018-061




                           中潜股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年

8 月 16 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议

通知已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董

事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司 100%股权的议案》；

    为完善公司产业链，增强公司综合竞争力，经充分研究并沟通，同意公司与交

易各方签订《关于深圳市蔚蓝体育股份有限公司<资产购买协议>》。公司拟支付现

金人民币 19,000 万元购买深圳市蔚蓝体育股份有限公司（以下简称“蔚蓝体育”）

整体变更为有限责任公司后 100%的股权。本次收购完成后，蔚蓝体育将成为公司的

全资子公司。

    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。


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    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于收购深圳市

蔚蓝体育股份有限公司 100%股权的公告》详见公司 2018 年 8 月 17 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》；

    为满足公司经营发展需要，公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以

下简称“深圳中潜”）拟向金融机构申请累计不超过 30,000 万元的综合授信额度，

期限为一年，并由公司在本次批准授信额度内为深圳中潜提供保证担保，具体以本

次借款相关融资文件约定为准。董事会认为深圳中潜经营情况良好，资产质量优良，

偿债能力较强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于为全资子公

司向金融机构申请综合授信提供担保的公告》详见公司 2018 年 8 月 17 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 9 月 5 日（星期三）下午 3：00 召开公司 2018 年第二次临时

股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 ；

    3、深交所要求的其他文件。

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    特此公告。



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                                               董事会

                                          2018 年 8 月 17 日




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