证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2018-062




                           中潜股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年

8 月 16 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2018 年 8 月 13

日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法

律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司 100%股权的议案》；

    经核查认为：收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司 100%股权有利于完善公司产业

链，进一步丰富和优化产业结构，提升企业竞争力，符合公司利益。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

    经核查认为：深圳市中潜潜水运动有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿

债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不

会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提

高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。
证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2018-062


    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                         中潜股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2018 年 8 月 17 日