证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2018-093


                           中潜股份有限公司
                第三届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018 年

10 月 26 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2018 年 10 月 15

日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中

1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法

规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：公司《2018 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完

整的反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2018 年第三季度报告披露提示性

公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
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       经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规

定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对

公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变

更。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、中潜股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；

       2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。



                                                             中潜股份有限公司

                                                                  监事会

                                                             2018 年 10 月 29 日