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公司公告

中潜股份:第三届监事会第十八次会议决议公告2018-11-20  

						证券代码:300526             证券简称:中潜股份          公告编号:2018-100



                           中潜股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2018 年

11 月 19 日在公司第三号会议室以现场的方式召开,本会议通知已于 2018 年 11 月

15 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,

其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持,本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关

法律、法规的规定,所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》。

    经审核,监事会认为:公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司提

供借款用于补充流动资金,有利于公司经营与发展。本次关联交易遵循了公平、公

开的原则,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,未发现有损害公司及其他

股东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易事项时,已回避表决,表决程序

合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议;
证券代码:300526          证券简称:中潜股份   公告编号:2018-100

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                中潜股份有限公司

                                                     监事会

                                               2018 年 11 月 20 日