证券代码：300526           证券简称：中潜股份           公告编号：2018-103




                           中潜股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018

年 11 月 29 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会

议通知已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议

由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

    公司董事会近日收到公司董事方平章先生的辞职报告，方平章先生因身体原因

申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司第三届董事会战略委

员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后，方平章先生将不再担任公司任何职务，

仍为公司共同控制人之一。

    方平章先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
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作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。在新任董事就任前，

方平章先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

    经公司董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟聘任林立新先生为第三届

董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2018 年 11 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于更换公司董事的公告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

    2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 3：00 召开公司 2018 年第四次

临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于更换公司董事的独立意见 ；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                             中潜股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2018 年 11 月 30 日