中潜股份有限公司
                                章程修正案


    2018 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少注册

资本及修订<公司章程>的议案》，同意对 2 名离职激励对象已获授但尚未达到解除限

售条件的限制性股票 40,000 股进行回购注销，与前次回购注销限制性股票 80,400 股

（尚未注销完成），合计回购注销限制性股票 120,400 股，回购注销完成后，公司总

股本将由 171,464,816 股减至 171,344,416 股，注册资本由 171,464,816 元减至

171,344,416 元。

    公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层

办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容对照如下：


                   修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币             第六条     公司注册资本为人民币

 171,464,816   元（“元”指“人民币      171,344,416 元 （ “ 元 ” 指 “ 人 民 币

 元”，以下同）。                        元”，以下同）。

 第十九条 公司的股份总数为               第十九条 公司的股份总数为

 171,464,816   股，公司的股本结构为：    171,344,416    股，公司的股本结构为：

 普通股 171,464,816     股；其他种类股 0 普通股 171,344,416 股；其他种类股 0

 股。                                    股。


    原《公司章程》其他内容不变。



                                                                中潜股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2018 年 12 月 7 日