中潜股份：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-12-18
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-117
中潜股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日在创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2018-105）。
2018 年 12 月 6 日，公司董事会收到公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有
限公司提交的《关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议公
司 2018 年第四次临时股东大会增加审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2018 年 12 月 7 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于 2018 年第四次临时
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-113）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 15:00
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（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 12 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 12
月 17 日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表的股份总数为
113,606,215 股，占公司总股本 171,464,816 股的 66.26%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 4 人，所持股份 113,606,215 股，占公司总股本的 66.26%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，所持股份 0
股，占公司总股本的 0％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 1 人，代表股份 953,757 股，占公司股份总数
0.56％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
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决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
该议案的表决结果为：同意113,606,215股，占出席会议有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意953,757股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
该议案的表决结果为：同意113,606,215股，占出席会议有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意953,757股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意113,606,215股，占出席会议有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意953,757股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
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弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信
达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资
格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日
