证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2019-001



                           中潜股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2019

年 1 月 6 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议

通知已于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董

事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司

证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《中

潜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2018 年 12 月 31 日），众华会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    具体内容详见公司2019年1月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 1 月 7 日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
                                        1
证券代码：300526               证券简称：中潜股份           公告编号：2019-001

       表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》；

       鉴于 2017 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象因辞职而不满足解锁条件，根

据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及《2017

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将 7 名离职激励对象已

获授但未达到解除限售条件的限制性股票 27,600 股进行回购注销，回购价格为 12.61

元/股加上银行同期存款利息之和。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于回购注销 2017 年限制性

股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司于 2019 年 1 月 7 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

       3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

       经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈国平先生

为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。

       公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2019 年 1 月 7 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

       表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

       公司定于 2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 3：00 召开公司 2019 年第一次临

时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。


                                           2
证券代码：300526            证券简称：中潜股份            公告编号：2019-001

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、中潜股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 ；

    4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司回购注销部分已授

予的限制性股票的法律意见书；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                           中潜股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2019 年 1 月 7 日




                                        3