证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2019-008


                           中潜股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019

年 1 月 21 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2019 年 1 月

18 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、

法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》；

    经核查，同意公司与惠州市项氏投资有限公司（以下简称“惠州项氏”）签订了

《房地产转让合同》，将惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地

上四栋建筑的所有权转让给惠州项氏，转让价格为 4,100 万元。

    具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
证券代码：300526        证券简称：中潜股份   公告编号：2019-008


  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。



                                               中潜股份有限公司

                                                     监事会

                                                2019 年 1 月 22 日