证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2019-019



                           中潜股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2019

年 2 月 15 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议

通知已于 2019 年 2 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董

事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》；

    鉴于 2017 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因辞职而不满足解锁条件，根

据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的规定，董事会将 2 名离职激励对象已获授但未达到解除限售条

件的限制性股票合计 80,000 股进行回购注销，回购价格为 12.61 元/股加上银行同

期存款利息之和。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事

务所就该议案发表了法律意见，法律意见书及《关于回购注销 2017 年限制性股票激
                                       1
证券代码：300526            证券简称：中潜股份            公告编号：2019-019

励计划部分限制性股票的公告》详见公司于 2019 年 2 月 16 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

    根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于回购注销 2017 年限制性股票

激励计划部分限制性股票的议案》暂不提交股东大会审议，公司将择机发布召开股

东大会的通知，提请股东大会审议本次回购注销事项。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、中潜股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

    3、独立董事关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立

意见 ；

    4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司回购注销部分已授

予的限制性股票的法律意见书；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                           中潜股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2019 年 2 月 16 日




                                        2