证券代码：300526             证券简称：中潜股份         公告编号：2019-041


                          中潜股份有限公司
     关于变更公司董事会秘书及聘任证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）董事会近日收到公司

董事、副总经理兼董事会秘书明小燕女士的书面辞职申请。因工作职责调整，明小

燕女士不再担任公司董事会秘书职务。卸任后，明小燕女士仍在公司任职，担任公

司董事兼副总经理。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，明小燕女士辞去董事会秘书的申

请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对明小燕女士在担任公司董事

会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    经公司第三届董事会提名委员会提名及审查公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第

三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》及《关

于变更公司证券事务代表的议案》。经董事第三届董事会提名委员会提名及审查，

同意聘任卓泽鹏先生（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，同时免去其

证券事务代表职务，并聘任赵军先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    卓泽鹏先生的董事会秘书任职资格已于第三届董事会第二十九次会议召开前经

深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。赵

军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代

表资格管理办法》等有关规定。
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    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    联系人：卓泽鹏、赵军

    联系电话：0755-83571281

    传真：0755-83571291

    电子信箱：zqgf888@163.com、zqgf66@163.com

    联系地址：广东省深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2



    特此公告。

                                                          中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2019年 4月 26日
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附件：简历


    1、卓泽鹏先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有

深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及《证券从业资格证书》；曾就职

于深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部，2016 年 9 月加入本公司，就职于公司

董事会办公室，2016 年 12 月至今担任公司证券事务代表。

    截至目前，卓泽鹏先生持有公司股票 20,000 股，其中持有公司股权激励限制性

股票 16,000 股，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股

份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



    2、赵军先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深

圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾任深圳市建装业集团股份有限公

司证券事务代表，2017 年 1 月加入本公司，就职于公司董事会办公室。

    截至目前，赵军先生持有本公司股权激励限制性股票 8,000 股，与公司控股股

东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他

有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形。经查，赵军先生不属于“失信被

执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。