中潜股份:关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告2019-04-26
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-042
中潜股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 24 日,中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”或“公司”)
第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申
请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行股票申请材料。具体
情况如下:
一、本次非公开发行股票的基本情况
2018年5月2日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次
会议,审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案。2018年5月18日,公司
召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了本次公司非公开发行股票的相关议案。
2018 年 9 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
六次会议,审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案,对非公开发
行股票方案中的“募集资金投资项目”及“募集资金总额”进行了调整。2018 年 10
月 15 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了关于调整公司非公开
发行股票事项的相关议案。
2018 年 11 月 13 日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》(受理序号:181779 号)。中国证监会依法对公司提交的《中潜股份有限
公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该
申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
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2018 年 12 月 10 日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》(181779 号)。2018 年 12 月 17 日,公司及相关中介机
构对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
(181779 号)作了反馈意见回复。
上述具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于公司 2018 年申请非公开发行股票事项以来,宏观经济形势、资本市场环境、
融资时机都发生了变化,经综合考虑公司自身情况,并与保荐机构等多方反复沟通,
公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开
发行股票的申请。后续,公司将采取其他融资方式,保证项目的顺利推进。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响
目前,公司日常生产经营情况正常,本次终止非公开发行股票事项,主要是基
于近期资本市场环境等因素的变化,综合考虑内外部因素后做出的审慎决策,不会
对公司的日常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。
四、终止本次非公开发行股票的审议程序
2019 年 4 月 24 日,中潜股份有限公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三
届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请
材料的议案》,同意公司终止非公开发行股票事项,并向中国证监会撤回公司非公
开发行股票申请文件。以上终止非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见:终止公司非公开发行股票事项并
撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会审议该项议案
时履行了必要的程序,该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公
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司的业务经营等造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情
形。我们同意终止公司非公开发行股票事项,并撤回申请文件。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日