中潜股份:第三届监事会第二十五次会议决议公告2019-06-13
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-053
中潜股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2019
年 6 月 12 日在公司第三号会议室以现场的方式召开,本会议通知已于 2019 年 6 月 6
日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其
中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持,本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法
律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金
的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益;本次公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响
募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股
票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指
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引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求,审
议程序合法合规,我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
2019 年 6 月 13 日