证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2019-053




                           中潜股份有限公司
              第三届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2019

年 6 月 12 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2019 年 6 月 6

日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法

律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金

的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股

票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指
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引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审

议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                           中潜股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2019 年 6 月 13 日