中潜股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告2019-07-03
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-056
中潜股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于 2019
年 7 月 2 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本会议
通知已于 2019 年 6 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,其中独立董事 2 名,另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董
事长张顺先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》;
公司董事会近日收到公司董事林立新先生的辞职报告,林立新先生因个人原因
申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职,同时辞去公司第三届董事会战略委
员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后,林立新先生将不再担任公司任何职务。
林立新先生辞职后,公司董事人数小于五名,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等相关规定,公司须增补一名董事。在新任董事就任前,
林立新先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-056
经公司董事会提名委员会提名及审查,公司董事会拟聘任胡静女士为第三届董
事会非独立董事候选人,同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的
职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2019 年 7 月 3 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于更换公司董事的公告》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019 年 7 月 19 日(星期五)下午 3:00 召开公司 2019 年第三次临时
股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事关于更换公司董事的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 3 日