中潜股份:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-07-20
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-066
中潜股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知情况:
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 3 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:2019-058)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019 年 7 月 19 日(星期五)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 7 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为:2019 年 7 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 19
日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-066
5、召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表的股份总数为
113,134,515 股,占公司总股本 170,660,816 股的 66.29%。其中:出席现场会议
的股东及股东代表 4 人,所持股份 113,134,515 股,占公司总股本的 66.29%;
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,所持股份 0
股,占公司总股本的 0%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 1 人,代表股份 482,057 股,占公司股份总数
0.28%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
该议案的表决结果为:同意113,134,515股,占出席会议有效表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为:同意482,057股,占出席会议中小股东有效表决
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-066
权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,信
达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资
格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 20 日