中潜股份:第三届监事会第二十八次会议决议公告2019-09-09
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-093
中潜股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于 2019
年 9 月 8 日在公司第三号会议室以现场的方式召开,本会议通知已于 2019 年 9 月 5
日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其
中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持,本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法
律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
经审核,监事会认为:公司控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司提供
借款用于补充流动资金,有利于公司经营与发展。本次关联交易遵循了公平、公开
的原则,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,未发现有损害公司及其他股
东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易事项时,已回避表决,表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议;
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 9 日