中潜股份有限公司
     独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项
                            的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、

客观的原则，基于独立判断的立场，对公司向控股股东借款暨关联交易的事项发

表如下独立意见：

    公司《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》在提交董事会会议审议前，

已经我们事前认可。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生已

回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不影响公司运营

的独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形，我们同意

公司向控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项。

    （以下无正文，为签署页）
   （本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨
关联交易事项的独立意见》之签署页）



独立董事签字：




             胡贤君                              全奇




                                                        年   月   日