证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2019-109




                           中潜股份有限公司
              第三届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2019

年 10 月 28 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会

议通知已于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议

由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    公司《2019年第三季度报告全文》详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2019年第三季度报告披露提示性公告》将

同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    公司董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发合

并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求，对公司财务报表
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格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存

在损害公司及全体股东权益的情形。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月

30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；

    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见 ；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                           中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2019 年 10 月 30 日