中潜股份:第三届董事会第三十七次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-109
中潜股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于 2019
年 10 月 28 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本会
议通知已于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5
名,实际出席董事 5 名,其中独立董事 2 名,另有公司 3 名监事列席了会议。会议
由董事长张顺先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》;
公司《2019年第三季度报告全文》详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关披露。《2019年第三季度报告披露提示性公告》将
同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发合
并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的要求,对公司财务报表
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格式进行的相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存
在损害公司及全体股东权益的情形。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见 2019 年 10 月
30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议;
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见 ;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日