证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2019-114



                             中潜股份有限公司
   关于收购上海招信软件科技有限公司剩余 49%股权的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易概述

    1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日与公司持股

51%的控股子公司上海招信软件科技有限公司（以下简称“上海招信”或“标的公司”）

股东深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司（以下简称“深圳蒂瑞诗”）签订了《股权转让协

议书》。公司拟以人民币 2000 万元收购深圳蒂瑞诗持有上海招信的 49%股权，本次

收购完成后，上海招信将成为公司的全资子公司。

    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资

管理办法》等有关规定，本次收购无需提交公司董事会及股东大会审议。

    3、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方基本信息

    1、企业名称：深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司

    2、统一社会信用代码：91440300MA5F0X5F41

    3、类型：有限责任公司

    4、住所：深圳市南山区南头街道桃园路 147 号南景苑大厦 12B

    5、法定代表人：林梦莹

    6、注册资本：1000 万元

    7、成立日期：2018 年 03 月 06 日
 证券代码：300526               证券简称：中潜股份           公告编号：2019-114

       8、股东信息：林梦莹持有其 99%股权，马川持有其 1%股权。

       9、经营范围：黄金珠宝销售。

       三、交易标的基本情况

       1、企业名称：上海招信软件科技有限公司

       2、统一社会信用代码：91310230350875675Q

       3、类型：其他有限责任公司

       4、住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 9822 室（上海泰和经济

发展区）

       5、法定代表人：严泓

       6、注册资本：4081.6326 万元（实收资本为 4081.6326 万元）

       7、成立日期：2015 年 09 月 14 日

       8、经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和

技术服务，计算机软件工程，计算机信息系统集成，计算机软件开发，计算机网络

工程，通讯工程，楼宇智能化系统工程，电脑图文设计制作，计算机、软件及辅助

设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动】

       9、主要财务数据：

       截至 2019 年 9 月 30 日，上海招信资产总额为人民币 0 元，负债总额为人民币 0

元，净资产为人民币 0 元，2019 年 1 月-9 月营业收入为人民币 0 元，净利润为人民

币 0 元（以上财务数据未经审计，未合并苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司财务数

据）。

       10、该交易标的不存在抵押、质押或者第三人权利及其他任何限制转让的情况，

不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措

施。

       11、截至《股权转让协议书》签署之日，上海招信的股权结构
序      股东名称                      认缴出资额     实缴出资额     出资比例（%）
号                                    （万元）       （万元）
 证券代码：300526              证券简称：中潜股份           公告编号：2019-114
1       中潜股份有限公司                2081.6326     2081.6326        51%

2       深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司          2000          2000           49%

                合计                    4081.6326     4081.6326       100%

       四、股权转让协议书中的主要内容

       2019 年 10 月 29 日，公司与深圳蒂瑞诗签订的《股权转让协议书》主要内容如

下：

       转让方（以下简称“甲方”）：深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司

       受让方（以下简称“乙方”）：中潜股份有限公司

    （一）股权转让的价格及转让价款的支付期限和方式：

       1、转让股权及价格：甲方将持有标的公司的 49%股权，以人民币￥2000 万元（大

写：人民币贰千万元整）转让给乙方；

       2、转让价款的支付期限和方式：乙方应于本协议书签订之日起十五个工作日内

支付给甲方指定账户。

       （二）甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设

定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当分别承担由此引起

的一切经济和法律责任。

       （三）生效条件

       本协议经甲、乙双方签字后生效。

       五、本次收购上海招信剩余股权的目的和对公司的影响

       本次收购上海招信剩余 49%的股权，进一步增强公司对上海招信的管控力度，推

进公司在大数据产业链上的战略布局，有利于持续提升公司的业务驱动能力，提高

决策效率及营运效率，实现上海招信及旗下子公司苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公

司在公司统一管理下的高效运作。

       本次收购完成后，公司与上海招信及旗下子公司苏州森瑞特黄金珠宝销售有限

公司的技术、市场等资源将进一步优化，为公司整合优质资源，更加全面、深入的

布局大数据产业链创造了有利条件。
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    本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不

利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司对上

海招信的持股比例由 51%增至 100%，上海招信成为公司的全资子公司，不会导致公

司合并报表范围发生变更。

    六、风险提示

    1、由于本次交易资金来源为自有资金，本次收购在短期内或将导致公司现金流

减少。

    2、本次收购完成后，公司将面临新业务的开展、团队融合、运营管理和内部控

制等企业整合方面的风险。

    3、未来的市场环境存在不确定性，如果市场上的供求关系、竞争格局发生重大

变化，将可能对标的公司的经营业绩带来不利影响。

    公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注

意投资风险。

    特此公告。

                                                         中潜股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2019 年 10 月 30 日