中潜股份:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-12-03
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-124
中潜股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知情况:
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 16 日在创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的
通知》(公告编号:2019-122)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019 年 12 月 2 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 12 月 2 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为:2019 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 2
日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
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4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1、出 席本 次会 议的 股东 及股东 授权 代表 共 4 人, 代表 的股份 总数为
96,320,158 股,占公司总股本 170,660,816 股的 56.4395%。其中:出席现场会
议的股东及股东代表 3 人,所持股份 96,319,858 股,占公司总股本的 56.4394%;
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人,所持股份
300 股,占公司总股本的 0.0002%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 1 人,代表股份 300 股,占公司股份总数
0.0002%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》;
本议案采取累积投票制的方式选举张顺先生、仰智慧先生、明小燕女士、
徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事,均获出席会议有效表决权股份总
数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举
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结果如下:
1.01 审议通过了《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,张顺先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 审议通过了《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,仰智慧先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 审议通过了《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,明小燕女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 审议通过了《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,徐志宏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
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2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》;
本议案采取累积投票制,其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。选举孙昌兴先生、鲍群女士、鲍金红女士为公
司第四届董事会独立董事,均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上
同意,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:
2.01 审议通过了《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,孙昌兴先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 审议通过了《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,鲍群女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 审议通过了《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,鲍金红女士当选公司第四届董事会独立董事。
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3、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候
选人的议》;
本议案采取累积投票制的方式选举冯小燕女士、代利女士为公司第四届监
事会股东代表监事,均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:
3.01 审议通过了《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,冯小燕女士当选公司第四届监事会股东代表监事。
3.02 审议通过了《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》
该议案的表决结果为:候选人所获得的选举票数96,319,858股,占出席会议
有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决结果为:候选人所获得的选举票数0股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过,代利女士当选公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》;
该议案的表决结果为:同意42,028,458股,占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的0%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数0%。
其中中小股东表决结果为:同意 300 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司对本议案回避表决。
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5、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》;
该议案的表决结果为:同意96,320,158股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。
其中中小股东表决结果为:同意 300 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元(深圳)律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》,天元律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议;
2. 北京市天元(深圳)律师事务所关于中潜股份有限公司 2019 年第五次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日