证券代码:300526              证券简称:中潜股份           公告编号:2019-124




                          中潜股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议通知情况：

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 16 日在创业板指

定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的

通知》（公告编号：2019-122）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 12 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 2

日下午 15:00 的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
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    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长张顺先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    1、出 席本 次会 议的 股东 及股东 授权 代表 共 4 人， 代表 的股份 总数为

96,320,158 股，占公司总股本 170,660,816 股的 56.4395%。其中：出席现场会

议的股东及股东代表 3 人，所持股份 96,319,858 股，占公司总股本的 56.4394%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，所持股份

300 股，占公司总股本的 0.0002％。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他中小股东 1 人，代表股份 300 股，占公司股份总数

0.0002％。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、

见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事

候选人的议案》；

    本议案采取累积投票制的方式选举张顺先生、仰智慧先生、明小燕女士、

徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总

数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举
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结果如下：

    1.01 审议通过了《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,张顺先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.02 审议通过了《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,仰智慧先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.03 审议通过了《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,明小燕女士当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.04 审议通过了《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,徐志宏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
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    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候

选人的议案》；

    本议案采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深

圳证券交易所备案审核无异议。选举孙昌兴先生、鲍群女士、鲍金红女士为公

司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上

同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

    2.01 审议通过了《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,孙昌兴先生当选公司第四届董事会独立董事。

    2.02 审议通过了《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,鲍群女士当选公司第四届董事会独立董事。

    2.03 审议通过了《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,鲍金红女士当选公司第四届董事会独立董事。
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    3、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候

选人的议》；

    本议案采取累积投票制的方式选举冯小燕女士、代利女士为公司第四届监

事会股东代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，

任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

    3.01 审议通过了《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,冯小燕女士当选公司第四届监事会股东代表监事。

    3.02 审议通过了《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》

    该议案的表决结果为：候选人所获得的选举票数96,319,858股，占出席会议

有效表决权股份总数的99.9997%。

    其中中小股东表决结果为：候选人所获得的选举票数0股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过,代利女士当选公司第四届监事会股东代表监事。

    4、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；

    该议案的表决结果为：同意42,028,458股，占出席会议非关联股东所持有表

决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数0%。

    其中中小股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司对本议案回避表决。
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    5、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

    该议案的表决结果为：同意96,320,158股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

    其中中小股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托

代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天元（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意

见书》，天元律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.中潜股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；

    2. 北京市天元（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司 2019 年第五次临

时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                                                         中潜股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2019 年 12 月 3 日